Руководитель «ИнвестЖилСтроя» в Перми признался в «обналичке» почти 9 млн рублей

Предполагается, что общая сумма денежных переводов, которые были выполнены Шиловым с лицевого счета компании «ИнвестЖилСтрой» трем организациям, созданным специально для перевода денег, якобы на покупку оборудования весной 2018 года, составила почти 9 млн рублей. По факту, как утверждает следствие, Алексей Шилов совершал перевод денег, чтобы снять их для личных целей.

Организации, на счета которых он выполнил переводы три года назад, были зарегистрированы на подставные лица. Эти люди узнали о существовании фирм, учредителями и директорами которых являются, на допросе в полиции. Они рассказали, что передали заверенные у нотариуса копии своих документов за небольшое вознаграждение, откликнувшись на объявления в интернете.

Свою вину Алексей Шилов признал, сообщает «Новый компаньон». По словам подсудимого, сведения о фирмах, обналичивающих деньги, ему предоставил Илья Козырев — куратор строительства зоопарка от генподрядчика «РЖДстрой».

Гособвинитель предложил назначить Шилову два года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. руб. Приговор будет вынесен 14 июля 2021 года.

Как пишет Business Class, прокурор уточнил, что, несмотря на то, что г-н Шилов был связан со строительством зоопарка в Перми, дело пока не имеет к нему отношения. Предназначались ли выведенные деньги для этого проекта, на судебном заседании 13 июля не уточнялось.

Источник информации: Чайковские.Новости

Комментарии (5)

В Пермском крае в новогодние каникулы продолжает свою работу скорая социальная помощь

Связаться со специалистами можно по круглосуточной горячей линии по номеру 129 (для стационарного телефона) или 8 800 100 83 05 (для мобильного). Звонки бесплатные

Пт 06 января 2023, 09:31

Комментариев: 0

В Чайковском будет оборудована только одна крещенская купель

Официально разрешённое место для крещенских купаний будет устроено в парке культуры и отдыха – на территории причала № 3

Ср 18 января 2023, 10:07

Комментариев: 1

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года

В новом году, с 1 января, начнут действовать несколько очень важных законов и правил, которые затронут практически каждую семью

Вс 01 января 2023, 14:49

Комментариев: 4

Жителю Чайковского грозит 6 лет тюрьмы за похищение денег с чужого телефона

В отношении 18-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя заведено уголовное дело о краже с банковского счёта

Пн 16 января 2023, 13:59

Комментариев: 1

С визитом из Перми

Сегодня, 24 января, в Чайковском работает депутат Законодательного Собрания Пермского края, руководитель фракции «Новые люди» в ЗС Пермского края, руководитель регионального отделения партии Денис Шитов 

Вт 24 января 2023, 12:32

Комментариев: 8

Чайковцы за раздельный сбор отходов

После новогодних праздников жители сдали на «Разделяйку» почти целую «Газель» отходов

Ср 25 января 2023, 17:24

Комментариев: 4

Выбираем йогуртницу домой. Советы эксперта

Современная техника изготавливается не только для того, чтобы облегчить жизнь хозяйкам, но, и чтобы сделать пищу максимально полезной и здоровой. 

Вс 01 января 2023, 13:03

Комментариев: 0

На чайковской «Снежинке» пройдут лыжные гонки

«Крещенские морозы» в память об Александре Коркине

Вт 24 января 2023, 16:04

Комментариев: 0

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ