Предполагается, что общая сумма денежных переводов, которые были выполнены Шиловым с лицевого счета компании «ИнвестЖилСтрой» трем организациям, созданным специально для перевода денег, якобы на покупку оборудования весной 2018 года, составила почти 9 млн рублей. По факту, как утверждает следствие, Алексей Шилов совершал перевод денег, чтобы снять их для личных целей.
Организации, на счета которых он выполнил переводы три года назад, были зарегистрированы на подставные лица. Эти люди узнали о существовании фирм, учредителями и директорами которых являются, на допросе в полиции. Они рассказали, что передали заверенные у нотариуса копии своих документов за небольшое вознаграждение, откликнувшись на объявления в интернете.
Свою вину Алексей Шилов признал, сообщает «Новый компаньон». По словам подсудимого, сведения о фирмах, обналичивающих деньги, ему предоставил Илья Козырев — куратор строительства зоопарка от генподрядчика «РЖДстрой».
Гособвинитель предложил назначить Шилову два года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. руб. Приговор будет вынесен 14 июля 2021 года.
Как пишет Business Class, прокурор уточнил, что, несмотря на то, что г-н Шилов был связан со строительством зоопарка в Перми, дело пока не имеет к нему отношения. Предназначались ли выведенные деньги для этого проекта, на судебном заседании 13 июля не уточнялось.
